Ciudad de México.– El Gobierno de México pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregar pruebas concretas sobre las acusaciones de lavado de dinero que motivaron sanciones administrativas contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, anunció este martes un vocero federal durante una conferencia de prensa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda confirmaron haber recibido información confidencial semanas atrás, a través del FinCEN —institución estadounidense homóloga de la UIF—, sobre transacciones entre empresas chinas legalmente constituidas y compañías mexicanas. Sin embargo, la documentación entregada fue considerada insuficiente para demostrar delitos financieros.
“Se trató, principalmente, de transferencias entre empresas que participan en un comercio legal que en 2024 alcanzó los 139 mil millones de dólares entre México y China. Eso, por sí solo, no prueba lavado de dinero”, se afirmó.
Pese a la falta de pruebas contundentes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión y determinó sanciones por faltas administrativas en las instituciones señaladas. La UIF también investigó a las empresas chinas involucradas sin encontrar, hasta ahora, elementos que acrediten la comisión de delitos.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. Pero no se puede proceder legalmente solo con dichos”, subrayó el gobierno mexicano. Asimismo, se hizo referencia al caso del general Salvador Cienfuegos como antecedente de acusaciones infundadas por parte de autoridades estadounidenses.
El gobierno mexicano reiteró que no se subordina a ningún país. “México es libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, pero no nos subordinamos. A México se le respeta”, se puntualizó.
Finalmente, se destacó que el sistema financiero mexicano es sólido y que los bancos señalados son de baja relevancia sistémica. Además, el Senado aprobó recientemente una nueva ley contra el lavado de dinero, que fortalecerá aún más la vigilancia y regulación financiera en el país.
